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Capturan a directivos de cooperativas acusados de lavar más de $49 millones
Según la Fiscalía, los sospechosos simulaban préstamos y "manejaban de forma ficticia" cuentas de ahorro y certificados de depósitos a plazos.
Tres hombres y tres mujeres fueron detenidos por orden de la Fiscalía General de la República ya que se les acusa de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.
Los implicados son socios, fundadores y directivos de dos cooperativas de ahorro en la zona oriental y paracentral del país.
De acuerdo con el reporte fiscal, los sospechosos, aparentemente, habían movilizado "más de 49 millones de dólares en el sistema financiero".
Además, según las investigaciones de la FGR, los imputados manejaban cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños y otros, "de forma ficticia".
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Los imputados supuestamente se enriquecían por medio de simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado.
El informe del Ministerio Público señala que por estas simulaciones obtenían de $300,000 hasta $400,000 de provecho.
La Fiscalía identificó a los acusados como: Hilda Lorena Martínez, Héctor Manuel de Jesús, Pablo Alexander Jimenez, Pedro Antonio Bonilla , Flor de María Saravia y Alba Lilian Martínez.