La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, pagará multas por unos 4,300 millones de dólares y su fundador renunciará a dirigir la firma, por un acuerdo con las autoridades estadounidenses, informó The Wall Street Journal este martes.
El acuerdo, que apunta a terminar las querellas contra la empresa, supone que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declare culpable de violar las leyes antilavado en Estados Unidos, informó el diario financiero al citar fuentes anónimas enteradas del asunto.
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En marzo de 2023, la autoridad estadounidense que regula los productos financieros derivados, la CFTC, demandó ante la Justicia estadounidense a la mayor plataforma de transacción de criptomonedas del mundo, Binance, y a su presidente, Changpeng Zhao, por violar la legislación vigente de lavado de dinero. La demanda fue presentada ante un tribunal federal del estado de Illinois (norte).
En su querella ante la Justicia, la CFTC reclama que a Binance se le prohíba registrar y comercializar algunos productos financieros en Estados Unidos. Los reguladores reprochan a Binance y a varios de sus directivos haber vendido a clientes estadounidenses productos sin respetar las regulaciones financieras en Estados Unidos.
Binance es el líder mundial de criptomonedas, un sector que ha atravesado recientemente una serie de escándalos, como hackeos, robos y desplomes bursátiles.
El volátil sector de criptomonedas alcanzó una valorización de más de 3 billones de dólares el año pasado gracias a una serie de productos complejos promovidos por celebridades.
Pero la burbuja estalló posteriormente, sobre todo tras la quiebra de la plataforma FTX y la inculpación de sus dirigentes.
Changpeng Zhao visitó El Salvador en marzo de 2022 y se reunió con el presidente Nayib Bukele en una gira que hizo en varios países de Latinoamérica. Según registros, Zhao y Bukele se reunieron para hablar de distintos temas relacionados con las inversiones en Bitcoin.
Fue específicamente el 23 de marzo de 2022 cuando la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, le dio la bienvenida a Changpeng Zhao, quien llegó a El Salvador para que la empresa pudiera iniciar operaciones en el territorio. Fue recibido en un hotel de San Salvador.
Además, según dijo Mayorga en otra publicación en la red social X (antes Twitter), en agosto de 2022 la empresa Binance ya era inversionista en El Salvador, y ya tenía 50 empleados.
En abril de ese mismo año, el ahora ex CEO de Binance dijo a través de Twitter que su empresa crearía empleos para jóvenes salvadoreños. "Nosotros en Binance hemos adoptado un enfoque diferente para ayudar con los problemas de las pandillas en El Salvador. Crear puestos de trabajo para los jóvenes", dijo Zhao el día 16 de ese mismo mes.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido mayor información acerca de los empleos anunciados por el empresario tecnológico.